ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ 2025: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰਿਮੈਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ—ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਜੈਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਮਦੁਰਾਈ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ—ਵਿੱਚ 17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਮੈਚ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ‘ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਡਲ: ਪੈਸਾ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ USDT ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਮਾਡਲ: ਘਰੇਲੂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਊਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਮੈਚ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਪਰਿਮੈਚ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਅਲੀ ਰਿਫੰਡਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਲੁਕਾਇਆ। ਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਮੈਚ ਨੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ‘ਪੈਰੀਮੈਚਸਪੋਰਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਰੀਮੈਚ ਨਿਊਜ਼’ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।